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Autor: ggnpu
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Cela se produit, par exemple, à travers des pertes délibérément subies dans les jeux de poker. Le président de la BOS, Gustaf Hoffstedt, critique vivement l'évolution du côté bancaire. Schneider aurait déclaré que les membres du comité d'entreprise "comme des criminels sont interrogés par le responsable des ressources humaines...
Selon l'association de jeux d'argent en ligne Branscheforenigen för Onlinespel (BOS), les banques suédoises ont déjà réagi au danger. De cette façon, les revenus illégaux seraient non seulement blanchis, mais également augmentés.Schneider et son vice avaient été prévenus. ...
une cible fréquente de blanchiment d'argent ? (Image : Pixabay / Alexas_Fotos) Les responsables s'appuient sur une analyse du point de coordination interne de l'agence pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.De cette façon, le risque d'activités illégales n'est pas réduit, mais augmenté.L'opposition invite également des membres des autorités pénales financières qui examinent actuellement Novomatic, selon le rapport. ...
Le rejet des transactions financières dans l'industrie est justifié par une gestion plus forte des risques en matière de blanchiment d'argent. De plus, lorsqu'ils jouent, les criminels s'appuient sur la manipulation de jeux, par exemple par le trucage de matchs. Prestataires étatiques et privés concernés Selon le bureau de coordination, le risque concerne tous les prestataires de jeux, quel que soit leur propriétaire. ...
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