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Autor: iztvn
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Je préfère une tombe ici en Espagne à une prison en Iran, mais je fais confiance à la justice espagnole.Le client X a pu jouer sans le contrôle « Enhanced Due Diligence » (EDD) requis, au cours duquel le comportement de jeu et l'origine des fonds sont vérifiés. Les autorités iraniennes veulent traduire en justice l'influenceur Instagram Sasha Sobhani pour jeu illégal et blanchiment d'argent....
En tant qu'autorité de régulation, nous avons examiné les relations du casino avec les clients et identifié des lacunes dans les procédures de prévention du blanchiment d'argent, de responsabilité sociale et de contact client. Là, le ton envers les joueurs s'était récemment resserré. Sasha Sobhani est le fils de l'ancien ambassadeur d'Iran au Venezuela, Ahmad Sobhani....
