LE HARAS
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Au moins un cas peut être prouvé où un employé de l'autorité maltaise des jeux d'argent a activement aidé.D'autres entreprises auraient exercé leur activité sans licence. Cependant, il est probable que les grands noms des casinos en ligne et des paris sportifs ne soient pas impliqués dans de telles escroqueries. ...

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Parmi eux se trouvait Benedetto Bacchi, qui, par l'intermédiaire d'intermédiaires de la mafia calabraise 'Ndrangheta, a utilisé les licences maltaises pour porter son bénéfice mensuel à 16 millions d'euros. Des mois se sont écoulés avant que la recherche interne ne soit ordonnée. Car un contrôle constant et approfondi des licenciés doit effectivement être effectué....

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En janvier 2018, le tribunal de Palerme a émis 26 mandats d'arrêt.Néanmoins, des questions restent sans réponse : pourquoi Daphne Caruana Galizia a-t-elle dû mourir ? De qui s'était-elle trop rapprochée avec ses recherches ? Et où sont les failles dans les lois ou les règles de l'autorité de contrôle selon lesquelles les gangs criminels italiens pourraient abuser du jeu en ligne à leurs propres fins et blanchir de l'argent. Cela inclut certainement les liens avec la mafia italienne et l'implication d'un ancien employé de la Malta Gaming Authority dans des affaires véreuses. ...

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Les liens de la mafia italienne avec Malte sont désormais prouvés. Les comptes de l'accusé ont alors été gelés.Impôts bas : Malte impressionne particulièrement l'industrie du jeu avec son faible taux d'imposition, qui promet des profits plus élevés....

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L'allégation selon laquelle la coopération avec les autorités italiennes est insuffisante est également démentie : "Les demandes de renseignements des forces de l'ordre ou les enquêtes financières sont envoyées aux autorités compétentes de Malte". Ici, le MGA fait référence au fait que de nombreux fournisseurs voient leurs licences refusées ou retirées si les conditions préalables ne correspondent pas aux exigences.Les enquêteurs anti-mafia voient dans les casinos en ligne un grand potentiel pour blanchir de l'argent sale. ...